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《逃廢銀行債務客戶名單管理辦法》規定，債務人具有下列行為之一的，將被視為惡意逃廢銀行債務：
1、不經債權銀行同意，以改制、重組、分立、合并、租賃、破產等方式懸空銀行債權;
2、通過非正常關聯交易抽逃資金、轉移利潤、轉移資產，致使銀行債權被懸空;
3、以轉戶和多頭開戶等方式，蓄意逃避債權銀行對貸款的監督，使銀行貸款本息無法收回;
4、故意隱瞞真實情況，提供虛假信息、產權不清的擔保，或惡意拒絕補辦擔保手續;
5、不經債權銀行同意，擅自處置銀行債權的抵(質)押物，造成銀行債權抵(質)押懸空;
6、隱瞞影響按期償還銀行債務的重要事項和重大財務變動情況，致使銀行債權處于高風險狀況;
7、拒不執行人民法院和仲裁機構已生效的法律文書，繼續拖欠銀行債務;
8、不償還債務又拒不簽收銀行催債文書;
9、其他惡意逃廢銀行債務的行為。
